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주주님께


임시주주총회 소집 통지서


주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.
회사 정관 제20조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관에 의거하여 전자적 방법으로 전자공시(http://dart.fss.or.kr)로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)


- 아 래 -


1. 일 시 : 2017년 12월 4일 (월요일) 오전 9시


2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 기곡로 27 본사 1층 대강당


3. 회의 목적 사항
<<보고 안건>> 감사보고
<<부의 안건>>
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건 (1명)
제2-1호 의안: 상근감사 조용옥 선임의 건


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5영업일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다,
그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.


5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사,전자위임장 수여기간 : 2017년 11월 24일 ~ 2017년 12월 3일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행•증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증



7. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

2017년 11월
주식회사 유니테스트
대표이사 김 종 현 (직인생략)